Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как проверить ООО на долги и судебные дела по ИНН». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Предприниматели частично зависят от того, насколько качественно партнёры выполняют свои обязательства. Поэтому от подхода к выбору контрагентов зависит в том числе и эффективность работы бизнеса. Если новый партнёр вовремя не привезёт товар или не проверит документы — будут негативные последствия.
Собираясь заключить сделку с контрагентом, следует начать с проверки его юридического статуса. Выяснить, реально ли существует компания или ИП, несложно. Достаточно запросить выписку из соответствующего госреестра. На сайте ФНС информация находится в свободном доступе. Чтобы получить ее, необходимо знать ИНН контрагента. Особое внимание рекомендуется обращать на дополнительные сведения. В этой строке делаются отметки о недостоверности информации в реестре.
Многие, проверяя контрагентов, ограничиваются запросом выписки из ЕГРИП/ЕГРЮЛ. Рациональным такой подход назвать сложно. Регистрационных данных недостаточно для анализа деятельности потенциального контрагента. Стоит поискать на сайте ФНС и другую информацию, например, о среднесписочной численности, дисквалифицированных лицах, задолженности по налогам.
Прежде, чем заключать сделку с посредником, мы просим вас ознакомиться со списком, который включается в себя те аспекты, которые нужно проверить в срочном порядке:
1. Пакет документов о регистрации: устав, ИНН, ОГРН, решение о назначении генерального директора, ОГРНИП (для ИП).
Данный перечень документов является стандартным и, если контрагент отказывается предоставить его, то можно сразу усомниться в его честности.
2. Адрес фирмы на массовую регистрацию
К сожалению, в настоящее время довольно часто регистрируют компании в мошеннических целях или для сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов. Если по адресу компании зарегистрировано много других юридических лиц, возможно участие в мошеннических схемах.
3. Директора на количество зарегистрированных фирм, на подлинность паспорта и на его действительное участие в делах компании
Директор — это лицо компании, и, если с ним есть проблемы, что уж говорить о компании в целом. Сейчас участились случаи, когда на одного директора регистрируется много юридических лиц и он назначается только номинально, а это значит, что он не участвует в делах компании.
4. Дату регистрации фирмы
По данному пункту все предельно ясно, ведь зарегистрированная вчера фирма вряд ли будет надежной.
5. Размер бизнеса
Знание размера бизнеса поможет вам составить представление об оборотах компании.
Первоначально важно изучить документы контрагента. Запросите у потенциального партнера копии основных документов. Пакет документов компании включает в себя: свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН); свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН), а также решение или протокол о назначении генерального директора. Пакет документов индивидуальных предпринимателей включает в себя только свидетельство о присвоении основного государственного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).
Важно отметить, что если ИП или организация были зарегистрированы в 2017 году и позже, то вместо свидетельства о регистрации у них имеется исключительно листы записи сведений в реестры.
Если вы планируете совершить крупную сделку, стоит убедиться, что в уставе контрагента указано, как они могут заключить такую сделку и могут ли вообще. Для этого нужно изучить правила одобрения крупной сделки и проверить компетенцию менеджера.
Какую информацию анализировать в балансе
В бухгалтерском балансе содержится довольно-таки много информации о контрагенте. К примеру, нулевые показатели по строке 1150 «Основные средства» говорит о том, что у компании нет собственного имущества. Тогда перед заключением договора имеет смысл запросить арендные договоры.
Кроме того, нулевые значения могут быть и по строке 1210, где отражаются запасы. Такая ситуация может быть нормальной при оказании услуг. Однако при договоре поставки могут появиться существенные проблемы, поскольку на практике поставщику бывает весьма сложно закупать товары под конкретные сделки и продавать их немедленно.
Насторожить может также отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности. Без таких показателей реально работающая и имеющая клиентов компания просто не может обойтись.
При наличии набора необходимых сведений об идентификационном номере налогоплательщика поиск всех сведений может производиться в интернете. Для этого следует сформировать обращение на порталы государственного уровня:
- web-ресурс ФНС;
- картотека, в которой хранится информация по арбитражным делам;
- реестр, сформированный силами представителей генеральной прокуратуры.
Например, для проведения проверочных мероприятий на официальном web-ресурсе налоговой службы необходимо указать номер. Эта площадка способствует простому и беспрепятственному получению данных о:
- ЕГРЮЛ;
- фактическом и юридическом адресе;
- составе предприятия;
- долгах.
Для инициирования комплекса проверочных мероприятий и определения факта наличия судебных исков необходимо совершить переход на портал картотеки и проверить сведения без необходимости внесения оплаты.
Все, что для этого требуется – ввести ИНН предприятия на основной странице. Допустимо также проведение проверки по ОГРН.
Зачем знать о существовании иска
Нередки ситуации, когда человек внезапно получает постановление о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Иногда приставы являются описывать имущество с полным пакетом документов: судебным решением, исполнительным листом. Люди теряются, не проверяют документы, хотя очень часто там завышены требования, многократно увеличены пени. Словом, получив неожиданное известие, что он — проигравшая сторона, человек делает много ошибок от растерянности и теряет возможность защитить себя и свое имущество.
Чтобы не оказаться в такой ситуации, помните, что сегодня упрощено производство о взыскании долгов, судебные приказы кредиторам выдают и без извещения должника. Бывает и так, что в деле лежит неизвестно кем подписанное уведомление в получении иска, так что формально суд и приставы правы.
Нужно ли проверять свою компанию и для чего
Работая на рынке, субъект создает о себе определенную информацию, которая складывается в его деловую репутацию.
Порой руководство компании может за всем не уследить. Поэтому рекомендуется периодически проводить проверку через сервис информации и о собственной организации. Это необходимо для того чтобы поддерживать в глазах партнеров свою благонадежность.
Повсеместное внедрение интернета в нашу жизнь делает возможность проверить себя и контрагента доступным каждому человеку. А информация в настоящее время меняется моментально. И если фирма сможет вовремя принять необходимые меры, то ее партнеры не отвернутся от нее и продолжать с ней в дальнейшем взаимоотношения.
Для проверки можно использовать доступные всем бесплатные сервисы, а также интернет ресурсы на платной основе, которые располагают более полезной информацией.
Проверка организации по ИНН позволяет:
- Выявить наличие задолженности по налоговым платежам в бюджет;
- Узнать все ли декларации представлены в ИФНС;
- Возможно ли установление контроля над организацией;
- Возможны ли проверки налоговых органов по дроблению бизнеса или иным проблемам в связи с аффилированностью лиц.
- Историю по заключению компанией государственных контрактов и иных договоров на площадках для торгов.
- Наличие истории разбирательств в Арбитражных судах.
Зачем проверять фирму на наличие арбитражных исков
Сотрудничество с ненадежной компанией часто влечет не только налоговые санкции и финансовые убытки, но и потерю лицензии, приостановку деятельности. Своевременно проверить компанию на судебные иски по ИНН — убедиться в том, что потенциальный партнер дорожит деловой репутацией и выполняет взятые на себя обязательства, а в его арсенале нет ловушек, рассчитанных на незнание клиентами тонкостей законодательства.
Проверяя контрагента на арбитражные иски по ИНН, вы узнаете:
Информация, которую дает проверка контрагента на судебные иски, поможет сделать правильные выводы о репутации и финансовом состоянии компании, с которой планируется вести дела, позволит объективно оценить финансовые и правовые риски сотрудничества.
Используйте бесплатно инструкции от экспертов КонсультантПлюс, чтобы правильно организовать договорную работу.
Проверить контрагента на арбитраж по ИНН
Проверить фирму на арбитраж — это хорошая возможность избежать лишних проблем, таких как финансовые потери, административная ответственность. Перед началом сотрудничества с новым партнером рекомендуется изучить его особенности ведения бизнеса. Большое значение при осуществлении предпринимательской деятельности имеют надежные партнеры, способные отвечать по своим обязательствам. Мало кому хочется сотрудничать с компанией, которая в скором времени может объявить себя банкротом или которая приступает к исполнению своих обязательств только после постановления суда.
Проверяя компанию, руководитель обращает внимание на следующие факты:
- С кем заключается договор, существует она или может исчезнуть.
- Что она официально зарегистрирована, работает, а не играет роли фирмы-однодневки
- Находится ли компания на стадии банкротства
- Кем выдана доверенность.
- Отслеживается ли правоспособность учредителя.
В предпринимательской деятельности всегда существуют риски, поэтому лучше один раз проявить должную осмотрительность и тщательно проверить вторую сторону, чем потом заниматься судебными разбирательствами. При проверке информации о юридическом лице, стоит отследить все дела, в которых оно участвует в качестве ответчика, а также дела, в которых оно выступает истцом. Компанию-поставщика судебные разбирательства характеризуют далеко не с положительной стороны.
Что именно проверяется
В процессе заключения сделки компания становится ответственной за ее исход и принимает риски. Юристы, работающие в ней, обязуются по возможности их предотвратить. С этой целью организуется комплекс проверочных мероприятий.
Если представитель компании имеет сомнения и подозрения, он может произвести проверку. В случае обнаружения «невыгодных» данных ее руководство вовремя откажется от сотрудничества.
С помощью специальных сервисов доступно проведение проверки следующих сведений:
- инициирование процедуры банкротства;
- степень добросовестности;
- причастность к компаниям-однодневкам.
Юристы компании, планирующей заключить соглашение, проверяют следующие пункты:
- наличие долгов перед кредиторами или налоговыми службами;
- общие положения отчетности в сфере бухгалтерии;
- арбитражные дела;
- ситуации, связанные с неисполнением обязательств или их недобросовестным выполнением;
- отношение к массовым адресам;
- наличие полномочий для проведения сделок.
Проверка на арбитраж по ИНН
Дела, которые когда-либо разбирались арбитражным судом, можно найти по ИНН (ОГРН или наименованию) компании, так как они хранятся в общей базе. На сегодня база насчитывает более 20 млн. дел.
Банк данных позволяет проверить арбитражные дела по ИНН, навести справки о будущем бизнес-партнере, о его финансовой чистоплотности, способности добросовестно вести бизнес.
Любой заинтересованный в подобных данных может беспрепятственно проверить своего потенциального партнера. Получить информацию можно совершенно бесплатно и не тратя время на регистрацию.
Удобство сервиса заключается также в том, что поработать с ним можно с любого удобного гаджета (смартфон, планшет, ноутбук и т.д.).
Правила проверки на сайте Арбитражного Суда
Все споры, находящиеся в юрисдикции АС, вносятся в одну базу, и любое юридическое лицо можно найти по ИНН. Пробить фирму по ИНН на предмет участия в арбитражном суде может любой, кому нужна подобная информация.
Чтобы узнать по арбитражу все необходимое, нужно ввести наименование, ИНН или ОГРН участника дела.
Рекомендуем проверять различными вариантами ввода данных, например, сначала по ИНН, но дополнительно перепроверить еще и через набор ОГРН компании.
Также, чтобы проверить контрагента, помимо идентификационного номера, возможно ещё ввести данные судьи, название суда, номер дела, дату регистрации дела.
Даже при наличии не всех данных, при проверке на арбитраж, сервис выдаст имеющиеся сведения по внесенным параметрам.
Зачем проверять контрагента?
Проверить контрагента – значит обезопасить собственную компанию от возможных рисков и позволить себе стабильно планировать дальнейшую деятельность. При этом процесс проверки – это не одномоментная деятельность, а комплексная и планомерная работа. Проверенные контрагенты в большинстве случаев соблюдают все договорённости, и руководство компании не ждёт никаких неожиданностей.
Основными негативными последствиями плохой проверки контрагента и сотрудничества с неблагонадёжным партнёром являются, например, срывы сроков доставки тех или иных грузов, поставка товаров низкого качества. Для предотвращения таких нежелательных последствий у представителя компании необходимо потребовать для ознакомления следующие документы:
- Копия документа о регистрации юридического лица.
- Копия устава компании.
- Копия документа о нахождении на учёте в ФНС России.
- Бухгалтерская отчётность за последний окончившийся год.
- Копия документа, удостоверяющего личность главы компании.